Criptoestafa $LIBRA: Piden congelar activos financieros de Javier y Karina Milei en EEUU
(Argentina) El fiscal federal Eduardo Taiano requirió levantar el secreto fiscal y bancario del presidente Javier Milei y de su hermana Karina en el marco de la investigación patrimonial del caso $LIBRA.
El fiscal federal Eduardo Taiano recibió un pedido para “congelar los activos financieros que se encuentren radicados en ese país, cuya titularidad o control directo o indirecto corresponda a Javier Milei, Karina Milei, familiares directos o sociedades a ellos vinculadas”.
La medida solicitada por el fiscal a la jueza María Servini también abarca a los empresarios cercanos al círculo presidencial Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y al ex asesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales.
El planteo fue realizado por el abogado Gregorio Dalbón al fiscal Taiano al sostener que la medida “resulta indispensable para prevenir el vaciamiento de activos cuya preservación es vital para garantizar la posibilidad de recuperación patrimonial en beneficio de los damnificados por la estafa investigada, así como para evitar el entorpecimiento de la presente pesquisa”.
El letrado requirió que se exhorte a los siguientes organismos de los Estados Unidos de América: Departamento de Justicia (Department of Justice – DOJ), el Departamento del Tesoro (Department of the Treasury), la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission – FCC), la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission – SEC), el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security – DHS) y la Oficina Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation – FBI), a fin de que remitan toda la información vinculada a la maniobra de estafa con la criptomoneda $LIBRA.
También que informen sobre las personas físicas o jurídicas investigadas, objeto procesal, medidas adoptadas y activos identificados.
El abogado pidió que ordene el secreto de sumario en la causa “con el objeto de evitar la filtración de información sensible y garantizar el éxito de las diligencias internacionales requeridas”.
Dalbón mantuvo reuniones en Estados Unidos con autoridades del FBI y con el exfiscal de Nueva York Timothy Treanon, que actualmente está a cargo de uno de los principales estudios jurídicos y que ultima los detalles de una denuncia penal que podría abarcar al presidente argentino.
El caso $Libra quedó en manos de la jueza María Servini y el fiscal Taiano, tras un conflicto de competencia que se había entablado con la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado.
Ver más: Cryptoeconomy: Criptogate $LIBRA: Ex fiscal de Nueva York aseguró que Milei es “imputable”
Ver más: Pedro Sánchez aseguró que Javier Milei “hizo una estafa piramidal” con $LIBRA
