Cryptoeconomy: Tesoro de Estados Unidos publica nueva guía de sanciones para las empresas cripto

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. publicó el día 15 un folleto específico de la industria, “Guía de cumplimiento de sanciones para la industria de la moneda virtual”, como un recurso para ayudar a los miembros de la industria de la moneda virtual a navegar y cumplir con las sanciones de la OFAC. 

El contenido real de la guía no es especialmente revolucionario, pero impulsa en gran medida la idea de que la OFAC espera que los operadores de moneda virtual asuman la misma responsabilidad de evitar violaciones de sanciones que otras instituciones financieras. La guía dice:

“Como cuestión general, las personas estadounidenses, incluidos los miembros de la industria de la moneda virtual, son responsables de garantizar que no participen en transacciones o tratos no autorizados con personas o jurisdicciones sancionadas”.

La OFAC nombra una gama de actores que deben desarrollar programas de evaluación de riesgos, incluidas “empresas de tecnología, intercambiadores, administradores, mineros y proveedores de billeteras, así como instituciones financieras más tradicionales que pueden tener exposición a monedas virtuales o sus proveedores de servicios”.

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Quizás lo más interesante es que OFAC destaca la geolocalización de direcciones IP y, específicamente, las herramientas analíticas disponibles para identificar el uso de una VPN como parte de sus expectativas. La geovalla por parte de los operadores y los intercambios de cifrado es una práctica en expansión , pero el uso de una VPN puede eludir casi todas estas barreras para el comercio. Un mayor escrutinio de la OFAC sobre las VPN podría alterar drásticamente el nivel de acceso que tienen las personas en los EE. UU. A las plataformas que tienen prohibido usar legalmente.

Desde que se dirigió por primera vez a direcciones de billeteras de criptomonedas en 2020, la OFAC se ha involucrado cada vez más en la industria de las criptomonedas. A fines de septiembre, anunció sus primeras sanciones a un intercambio de criptografía , una oficina OTC con sede en Rusia llamada Suex.